证券代码：002949      证券简称：华阳海外        公告编号：2025-007 债券代码：128125      债券简称：华阳转债         深圳市华阳海外工程遐想股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息露馅实质的委果、准确、完满，莫得造作 记录、误导性述说或要紧遗漏。 相配请示：   深圳市华阳海外工程遐想股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“华阳转 债”转股价钱的议案》，现将关系事项公告如下： 一、可诊治公司债券基本情况 （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督管制委员会《对于核准深圳市华阳海外工程遐想股份有限公 司公建筑行可诊治公司债券的批复》                （证监许可20201220 号文）核准，公司于 张面值为东谈主民币 100 元，刊行总数为东谈主民币 450，000，000.00 元，扣除刊行用度 后，召募资金净额为 441，070，051.61 元。经深圳证券交游所快活，公司本次可 诊治公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称为 “华阳转债”，债券代码为“128125”。 （二）可转债转股期限    左证关系法律法法例程和《深圳市华阳海外工程遐想股份有限公司公建筑行 可诊治公司债券召募阐扬书》             （以下简称“《召募阐扬书》”）章程， “华阳转债” 转股期限为 2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日，开动转股价钱为 25.79 元/ 股。 （三）可转债转股价钱历次调整情况    公司 2020 年度鼓动大会审议通过《对于 2020 年度利润分派决议的议案》， 并于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020 年度利润分派决议：向举座鼓动每 10 股派                                   “华阳转 债”的转股价钱由 25.79 元/股调整为 25.39 元/股。调整后的转股价钱于 2021 年 5 月 25 日获胜。    公司 2021 年度鼓动大会审议通过《对于 2021 年度利润分派决议的议案》， 并于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021 年度利润分派决议：向举座鼓动每 10 股派                                   “华阳转 债”的转股价钱由 25.39 元/股调整为 25.09 元/股。调整后的转股价钱于 2022 年 5 月 20 日获胜。    公司 2022 年度鼓动大会审议通过《对于 2022 年度利润分派决议的议案》， 并于 2023 年 5 月 23 日实施 2022 年度利润分派决议：向举座鼓动每 10 股派 3.00 元东谈主民币现款（含税）。左证可诊治公司债券转股价调整关系章程，“华阳转债” 的转股价钱由 25.09 元/股调整为 24.79 元/股。调整后的转股价钱将于 2023 年    公司 2023 年度鼓动大会审议通过了《对于 2023 年度利润分派决议的议案》， 并于 2024 年 5 月 8 日实施了 2023 年度利润分派决议：向举座鼓动每 10 股派                                   “华阳转 债”的转股价钱由 24.79 元/股调整为 23.99 元/股。调整后的转股价钱于 2024 年 5 月 8 日获胜。 二、可转债转股价钱向下修正要求    左证公司《召募阐扬书》商定，公司本次刊行可诊治公司债券转股价钱向下 修正要求如下：   （1） 修正权限与修正幅度   在本次刊行的可诊治公司债券存续期内，当公司股票在职意衔接三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决，该决议须经出席会议的 鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，握有公司 本次刊行的可诊治公司债券的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日的均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价野心。   （2） 修正设施   如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上 市公司信息露馅媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股本领（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱 修正日），入手收复转股恳求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。 三、本次向下修正“华阳转债”转股价钱的审议设施和效果 董事会提出向下修正“华阳转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第一次临时鼓动大会审议。 于董事会提出向下修正“华阳转债”转股价钱的议案》，快活向下修正“华阳转 债”的转股价钱，并授权董事会左证《召募阐扬书》等关系章程全权办理本次向 下修正“华阳转债”转股价钱关联的一齐事宜，包括但不限于细目本次修正后的 转股价钱、获胜日历以过火他必要事项。 向下修正“华阳转债”转股价钱的议案》。左证《深圳证券交游所上市公司自律 监管一样第 15 号——可诊治公司债券》                    《召募阐扬书》等关系章程，本次修正后 的转股价钱应不低于公司 2025 年第一次临时鼓动大会召开日前二十个交游日公 司股票交游均价 18.3847 元/股，和前一个交游日的公司股票交游均价 18.2009 元/股。   因此，左证公司 2025 年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“华阳 转债”的转股价钱向下修正为 18.39 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 3 月 四、其他事项   投资者如需了解“华阳转债”的其他关系实质，请查阅公司于2020年7月28 日在巨潮资讯网露馅的《公建筑行可诊治公司债券召募阐扬书》全文。 五、备查文献   特此公告。                       深圳市华阳海外工程遐想股份有限公司                                  董事会

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