巨乳 乳首 证券代码：000034       证券简称：神州数码       公告编号：2025-040 债券代码：127100       债券简称：神码转债               神州数码集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证公告内容的的确、准确和圆善，莫得虚  假记录、误导性讲述大要紧要遗漏。   畸形辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券来回所摘牌。抓有东说念主 抓有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前撤销质押 或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 特提醒抓有东说念主扫视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对耗费，敬请投 资者扫视投资风险。   神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次 会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个来回日的收盘价钱不低 于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），                                            “神码转 债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募 诠释书》    （以下简称“《召募诠释书》”）中规矩的有条件赎回条目。连合当前市集 及公司自己情况，经过审慎推敲，公司董事会喜悦公司诳骗“神码转债”的提前 赎回权。现将联系事项公告如下：      一、 可调换公司债券基本情况   把柄中国证券监督贬责委员会出具的《对于喜悦神州数码集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》                     （证监许可〔2023〕2536 号），神 州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1，338.9990 万张可调换公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，募 集资金总和为东说念主民币 133，899.90 万元，扣除各项刊行用度后，本色召募资金净 额为 132，770.37 万元。经深圳证券来回所喜悦，上述 1，338.9990 万张可调换公 司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“神码转 债”，债券代码“127100”。把柄关系法律司法和《召募诠释书》的联系规矩，                                      “神 码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可调换为公司股份，启动转股价钱为 32.51 元/ 股。   因公司本质 2023 年年度权力分配决议，                       “神码转债”的转股价钱由 32.51 元 /股休养为 32.07 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日收效。      二、 可调换公司债券有条件赎回条目及触发情况      （一）有条件赎回条目      把柄《召募诠释书》，公司本次刊行的可调换公司债券有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可调换公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前， 公司鼓吹大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回沿途或部分未转股的可调换公司债券： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可调换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而休养的情形，则在休养前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价钱揣摸， 在休养后的来回日按休养后的转股价钱和收盘价钱揣摸。淌若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述 30 个来回日须从转股价钱休养之后的第 1 个来回日起从头 揣摸。 时。   当期应计利息的揣摸公式为：   IA＝B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调换公司债券抓有东说念主抓有的可 调换公司债券票面总金额；i 为可调换公司债券昔日票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   本次刊行的可调换公司债券的赎回期与转股期相易，即刊行兑现之日满 6 个 月后的第一个来回日起至本次刊行的可调换公司债券到期日止。   （二）触发情况   自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个来回日的收 盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股）， 已知足公司股票在职何流畅 30 个来回日中至少 15 个来回日的收盘价钱不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条目。      三、 赎回本质安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   把柄《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“神码转债”赎回价钱 为 100.13 元/张。揣摸经由如下：   当期应计利息的揣摸公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可调换公司债券抓有东说念主抓有的可调换公司债券票面总金额；   i 为可调换公司债券昔日票面利率，即 0.5%；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 3 月 28 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 97 天。     每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张     扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     兑现赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “神码转债”抓有东说念主。     （三）赎回模范实时辰、公告安排 债”抓有东说念主本次赎回的关系事项。 记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎 回完成后，“神码转债”将在深圳证券来回所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“神码转债”抓有东说念主的资金账户。 露媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。     （四）其他事宜     接头地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司老本市集 部     接头接洽东说念主：柴少华     接头电话：010-82705411     四、 其他需诠释的事项 进行转股禀报。具体转股操作提议债券抓有东说念主在禀报前接头开户证券公司。 的最小单元为 1 股；合并来回日内屡次禀报转股的，将合并揣摸转股数目。可转 债抓有东说念主央求调换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调换为 1 股的可转债 余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的联系规矩，在可转债抓有东说念主转股当日 后的 5 个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利 息。 禀报后次一来回日上市流通，并享有与原股份同等的权力。      五、 风险辅导   把柄安排，兑现 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券来回所摘牌。抓有东说念主抓有的 “神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前撤销质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   因当今“神码转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大相反，特提醒抓有东说念主 扫视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者扫视投资 风险。      六、 备查文献 码转债的核查宗旨； 提前赎回的法律宗旨书。   特此公告。                            神州数码集团股份有限公司董事会                                 二零二五年三月十四日